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2019/07/08 次浏览

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本年度报告所涉及的公司未来展望,经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,请认真阅读注意风险。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1360000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司的主营业务为便利超市的连锁经营,以“方便、实惠、放心”为经营特色,多年来始终保持稳健发展势头,已发展成为中国西部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的商业连锁企业。从全国便利连锁超市细分领域来看,公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列,为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。

  对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言,因销售的产品主要是居民日常生活必须的商品,总体没有明显的季节性和周期性。

  公司在做好原有门店稳固经营的同时,积极拓展门店,不断完善商圈覆盖。同时,公司长期坚持以门店经营为立足根本,在不断优化商品品类的同时,注重拓展门店的便民增值服务项目,有力促进了销售业绩的提高。截至2016年12月31日,公司经营门店已达2704家,稳居西南便利连锁超市龙头位置。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2016年,国内外宏观经济复杂多变,四川省经济运行总体呈现稳定的发展态势。据四川统计局数据:四川省2016年实现社会消费品零售总额15501.9亿元,比上年增长11.7%。红旗彩票官网全年实现商品零售额13287.8亿元,比上年增长11.5%;餐饮收入2214亿元,增长13.2%。在商品零售中,限额以上企业(单位)实现零售额6974.3亿元,增长10.1%。其中,粮油、食品、饮料、烟酒类增长18.8%,服装、鞋帽、针纺织品类增长4.5%,日用品类增长24%。

  报告期,公司董事会与经营管理层积极应对市场变化,在稳健经营的基础上,持续优化经营结构、管理和服务体系,不断强化门店建设,继续保持稳健发展势头。报告期,公司实现商品收入632162.68万元,比上年同期增长15.23%;实现归属于公司股东的净利润14431.67万元,比上年同期下降19.47%。净利润下降的主要原因是:公司加速拓展,报告期新开了538家门店,开店费用增加,新开门店尚处于培育期,且2015年进行了3次收购,门店的大量增加导致公司需承担的人员工资、房屋租金、装修、无形资产摊销等成本增加。2015年新开606家门店,将在2017年逐渐显现效益。另外,2016年增值业务收入582778.89万元,较上年同期增长20.87%。

  公司长期坚持“商品+服务”的差异化竞争策略,增值服务项目在为消费者带来便利的同时,能有效增强门店集客能力,提高客户忠诚度,真正体现了“服务大众、方便人民”的服务宗旨。 报告期公司新增以下服务项目:福利彩票代售、云客优惠劵、国色天乡门票代售、蒲江邮政专用兑换券(电影票)代售、崇州自来水代收、鲜花卡代售、平安保险积分兑换业务、简阳公交卡充值及售卡、医院挂号业务、洗衣服务代收、温江台商燃气、四川电信流量、崇州公交卡充值及售卡、驴妈妈景区门票、美年大健康体检卡、龙泉燃气费代收、大丰自来水代收、电信红包卡、畅聊卡、郫县新安燃气代收、温江兴能燃气代收、郫县兴能燃气代收、神州黑鹰礼品卡代售、郫县唐昌燃气代收。

  公司不断创新发展,积极拥抱互联网,正在对自主研发的IMP综合营销平台进行升级改造。目前,公司已上线红旗APP,铺设红旗wifi、打造红旗微商城,开通支付宝、微信支付等多元化支付方式、涉足跨境电商,充分利用庞大的客户资源,便捷的增值服务项目,强大的大数据分析能力,更加优化商品结构,让物流、商流、资金流、信息流更加合理,仅2016年进店消费达3.56亿人次。推进了“连锁+互联网+金融”新商业模式的发展,为进一步打造“互联网+”时代的便民生态圈奠定了良好基础。

  时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻,银行金融业务逐步开放,民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景。公司着眼未来发展,为丰富业务领域、提升公司综合竞争力,作为主发起人之一参与发起设立的四川新网银行,获得中国银行业监督管理委员会的筹建批复,并于2016年12月28日开业。

  为了贯彻党中央、省委省政府关于扶贫开发的重大部署,公司按照《四川证监局2016-2020年扶贫开发工作方案》的要求,充分利用企业的资源,在保证股东利益的前提下,勇担社会责任,开展精准扶贫工作。

  报告期,公司与省贸促会、旺苍县人民政府签署战略合作协议,以“帮扶旺苍脱贫解困”为目标,搭建“旺苍农特产品产销联合平台”,促进革命老区经济发展,带动贫困群众增收致富。

  此外,公司控股股东、实际控制人曹世如女士以个人名义通过四川省妇女发展基金会捐赠100万元,定向用于四川贫困地区妇女精准扶贫公益活动;通过高新区慈善会向甘孜州德格县捐款30万元,用于支持德格县精准扶贫工作;向成都东软学院捐资助学捐赠30万元;向四川大学教育基金会捐赠20万元。

  依托于公司强大的信息化技术发展和数据分析能力,公司定期对门店的销售数据进行分析。在同类别的商品种类中依照销售数据,对商品品类进行调整,及时剔除滞销商品并增加新的商品品类。

  坚定不移地贯彻实施“以成都为中心,向周边城市辐射”的发展战略,不断拓展新门店,报告期,公司新开门店538家,截止2016年12月31日,公司共有门店2704家。

  报告期内,公司全员参与、全面覆盖,加强公司全面成本管理,严格控制费用,节支降耗增效,从而提高公司的经济效益。

  报告期内,公司持续加大对人力资源建设和管理的力度,大力加强人才队伍建设。2016年,因门店快速拓展,公司招聘了近千名新员工并对新进员工进行岗位培训。同时,面对不断增加的增值服务业务,公司培训部做出了针对性的培训计划,并加以实施。

  报告期内,公司通过内刊、上党课及公司网上办公系统等方式,加强企业文化建设和立体正面宣传,使公司“诚信经商、便民利民”“方便、实惠、放心”“红旗连锁—您的好邻居”的经营理念,更加深入广大员工及客户、供应商的人心,企业形象得到极大提升。

  未来,公司将根据实际情况,不断完善人才激励机制,构建良好的晋升渠道,完善绩效考核体系,为公司的持续发展提供强有力的支持。

  报告期内,公司荣获“最具投资潜力上市公司”、“2016中国上市公司诚信企业百佳”、“中国连锁企业百强”、“四川省优秀民营企业”、“2016四川企业100强”等荣誉;公司董事长曹世如女士荣获“中国商业入世15年最具影响力人物”、红旗彩票“2016四川杰出民营企业家年度人物”、“2016四川十大经济影响力人物”、“成都市光彩事业突出贡献奖”等荣誉。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下:

  成都红旗连锁广告有限公司于2016年11月注销,本期合并范围减少一家子公司,其余未发生变动。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2017年3月16日上午10:00时以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月3日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事 8名,会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

  公司独立董事严洪先生、唐英凯先生、逯东先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。

  2016年度董事会工作报告内容详见2016年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

  经审计,2016 年公司合并实现营业收入632,162.68万元,同比上年增长 15.23%;实现利润总额17,541.40万元,同比上年下降18.75%;其中;实现归属于上市公司股东的净利润14,431.67万元,同比上年下降19.47%。

  公司2017年度的主要经营目标为:公司在总结2016年度经营情况和分析2017年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则进行的2017年度财务预算,本预算包括公司及下属19家全资子公司及各分支机构,计划2017年度实现营业收入695,378.95万元、实现净利润14,431.67万元。

  特别提示:上述财务预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。另外;本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]ZD10027号审计报告确认,2016年实现归属于上市公司股东的净利润为144,316,749.08元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,提取10%法定盈余公积金17,314,020.35元后,加年初未分配利润532,245,305.70元,公司可供股东分配利润为659,248,034.43元,本年度实现的可供分配的利润127,002,728.73元。

  (1)公司本次以2016年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.19元人民币(含税),共分配25,840,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润633,408,034.43元转入下一年度。

  针对以上利润分配预案,现将公司联系电话及邮箱公布如下,请各中小股东提出宝贵的建议和意见。

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

  《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网();《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

  董事会成员一致认为,董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。

  公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见。审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网()。

  8、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

  《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及监事会意见、独立董事意见详见巨潮资讯网()。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,红旗彩票官网客观、公正的对公司会计报表发表意见,并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

  鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成,为了提高节余募集资金的使用效率,降低财务费用,为公司和股东创造更大的利益,董事会同意将募集资金专户余额约4,661.35万元(包括节余募集资金及其利息收入、理财收入扣除手续费后的净额,具体以转账日金额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营等活动。

  《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网()。公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该事项发表了相关意见,公司保荐机构出具了核查意见,具体详见巨潮资讯网()。

  董事会同意子公司成都红旗连锁批发有限公司与成都太阳系印务有限责任公司签订的《商品委托代销合同》到期后续签,续签时限为一年。公司预计2017年度向关联方采购塑料袋金额为人民币120万元,本关联交易无须提交股东大会批准。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体详见巨潮资讯网()。

  董事会同意公司投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“成都红旗生态农业有限公司”,公司以自有资金出资人民币1000万元,占注册资本的100%。(以上内容以工商行政管理部门核准的内容为准)。

  具体内容详见巨潮资讯网()《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

  董事会决定召集公司2016年年度股东大会,审议本次会议审议通过的第二、三、四、五、六、九项议案、第三届监事会第六次会议审议通过的第一项议案及第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。会议时间定于2017年4月13日下午14:30时开始(星期四),召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2017年3月16日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月3日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3 人,现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持,会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会成员一致认为,董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

  2016 年公司合并实现营业收入632,162.68万元,同比上年增长 15.23%;实现利润总额17,541.40万元,同比上年下降18.75%;其中;实现归属于上市公司股东的净利润14,431.67万元,同比上年下降19.47%。

  公司2017年度的主要经营目标为:公司在总结2016年度经营情况和分析2017年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则进行的2017年度财务预算,本预算包括公司及下属19家全资子公司及各分支机构,计划2017年度实现营业收入695,378.95万元、实现净利润14,431.67万元。

  特别提示:上述财务预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。另外;本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

  6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

  通过对公司内部控制制度等相关制度及执行情况的检查,监事会认为:公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  监事会认为:董事会制订的2016年度利润分配预案,遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计期间,能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度展开审计工作,独立客观地发表审计意见,完成了公司委托的各项财务审计工作,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构。

  监事会认为公司使用节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行。

  监事会认为,公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司到期续签《商品委托代销合同》事项,符合公司经营需要。本次交易价格是参照市场价格定价,遵循了公平、公正、公开原则。不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十次会议于2017年3月16日召开,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及相应利息、理财收益等共计人民币4,661.35万元(截止2016年12月31日,公司募集资金余额4626.95万元,另公司使用4500万元闲置募集资金购买的理财产品于2017年2月16日到期,到期收到理财收益34.4万元,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,并注销存放募集资金的专项账户。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司首次公开发行全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额的10%,无需提交股东大会审议,自公司董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后予以执行。现将有关情况公告如下:

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]943号文核准,于2012年8月首次公开发行人民币普通股(A股)5,000.00万股。每股发行价为人民币18.76元,募集资金总额为人民币93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币4,893.40万元后,募集资金净额为人民币88,906.60万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》,均存放于募集资金专户进行管理。

  为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,本公司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》要求并结合经营需要,本公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了规定。募集资金到位后,本公司于2012年9月28日分别与浙商银行成都分行营业部、中国

  成都玉双路支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中信银行成都人民南路支行以及保荐机构宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,并在以上银行开设募集资金专项账户。经相关部门批准,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)以换股方式吸收合并宏源证券,申银万国作为合并后的存续公司以原申银万国和宏源证券的全部证券类资产及负债出资设立

  证券有限公司,根据重组方案,申万宏源证券有限公司设立子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万承销保荐公司”)和申万宏源西部证券有限公司。申万承销保荐公司设立后,公司、开户银行与申万承销保荐公司签署募集资金三方监管协议之补充协议。本公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银行、保荐机构签订的相关协议,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。

  募集资金专户账面余额为1,269,546.30元,与银行对账单差异为企业于2016年12月29日支付互惠供应商货款2,095,000.00元,中信银行成都人民南路支行于2017年1月3日支付成功。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2015年8月31日全部完成。红旗彩票其中“超市扩建技术改造项目”于2014年12月31日完工,第二届董事会第二十三次会议同意,公司使用该项目节余募集资金及相应利息、理财收益等,永久补充流动资金。该部分节余资金永久补充流动资金后,于2016年6月6日注销该募集资金专户。

  截至2016年12月31日止,公司募集资金余额为4,626.95万元,其中,募集资金账户余额126.96万元。节余募集资金来源如下:

  1、“超市经营设施技术改造项目”于2015年8月完成建设,该项目节余募集资金24,307,373.08元。

  2、“信息化系统技术改造项目”于2015年4月完成建设,该项目节余募集资金21,962,073.19元。

  3、经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权。截至2016年12月31日,上述项目已使用自筹资金计人民币317,548,852.73元。其中,支付转让款人民币193,013,016.24元、代成都市互惠超市有限责任公司原股东等垫付费用50,535,836.49元、代成都市互惠超市有限责任公司偿还银行借款74,000,000.00元。其中,截止2015年12月31日使用自有资金306,953,339.73元用于收购成都市互惠超市有限责任公司已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴定,并于2016年1月13日出具信会师报字[2016]第810002号《鉴证报告》。置换工作已于2016年1月27日实施完毕。

  此外,2016年11月18日,公司使用闲置募集资金购买理财产品4500万元(其中, “超市经营设施技术改造项目”2370万元, “信息化系统技术改造项目”2130万元),该理财产品于2017年2月16日到期赎回,赎回本金的同时收到该理财产品的投资收益34.4万元。

  募集资金专户存储情况,详见二、募集资金存放和管理情况(二)募集资金专户存储情况

  鉴于公司募集资金投资项目已建设完毕,为降低财务费用,充分发挥资金的使用效率,本着公司和股东利益最大化的原则,经公司第三届董事会第十次会议审议,公司拟将节余募集资金、投资收益及利息4,661.35万元人民币永久补充流动资金。

  上述事项实施完成后,公司将注销相关募集资金的专项账户,最终永久补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。

  公司将节余募集资金永久补充流动资金,将有利于公司降低财务费用,提高募集资金使用效率,满足公司生产经营所需资金的需求,符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,严格履行审议程序和信息披露义务,确保募集资金合法、有效使用。

  (二)公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

  公司独立董事经审议认为:本次使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,没有改变或变相改变募集资金用途;未影响募集资金投资项目正常进行;公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺在使用剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金不存在损害公司股东的情形。同意将募集资金专户余额约4,661.35万元(包括节余募集资金及其利息收入、理财收入扣除手续费后的净额,具体以转账日金额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营等活动。

  公司监事会经审议认为:公司使用节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行。

  申万宏源经审慎核查后认为:公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审议通过,监事会审议并发表了同意意见,独立董事发表了同意意见,符合深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用的相关规定,有利于发挥募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司发展需要。申万宏源对公司将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、会议召集人:公司董事会。公司第三届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月12日下午15:00至2017年4月13日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2017年4月7日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  独立董事严洪先生、唐英凯先生、逯东先生将分别在本次股东大会上作2016年度工作述职,本事项不需审议。

  议案1至7为普通决议案,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;议案8采用累积投票制表决方式。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

  以上议案经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,内容详见2017年2月27日、2017年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

  传线、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362697”,投票简称为“红旗投票”。

  对采用累积投票制的第8项议案,填报投给候选人的选举票数,股东应当以所拥有的表决权总数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该议案所投的选举票不视为有效投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都红旗连锁股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本单位(人)依照以下指示对下列议案投票,授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。

  备注:1、议案1至7请在相应的表决意见项下划“√”,议案8请在议案相应的表决意见项下填入投票股数。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度报告全文及摘要已于2017年3月17日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  为使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司将于2017年3月29(星期三)下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景?路演天下”()参与年度业绩本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士;副董事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生;独立董事严洪先生;董事、财务负责人、副总经理陈慧君女士。欢迎广大投资者积极参与!

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司:成都红旗生态农业有限公司(以下简称“红旗生态”)。

  1、公司拟在崇州市桤泉镇生建村1组投资设立成都红旗生态农业有限公司,注册资本为人民币1000万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

  2、2017年3月16日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》,同意公司以自有资金人民币1000万元投资设立“成都红旗生态农业有限公司”,本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。

  公司拟使用自有资金人民币1000万元在崇州市桤泉镇生建村1组设立全资子公司,有利于整合公司资源,扩大公司的营业额和盈利。

  上述对外投资事项,尚需政府相关部门审批,同时,子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。

  本次设立红旗生态公司,有利于完善公司经营需求,扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金,不会对公司经营状况及财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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